Cómplice del cártel Jalisco Nueva Generación acusado de «lavar» 7 millones en EE.UU.
Después de una investigación de tres años, los federales abrieron un caso contra un presunto socio de uno de los cárteles de la droga más violentos de México, el CNJG.alegando que conspiró para usar criptomonedas para canalizar casi $ 7 millones en operaciones de tráfico de drogas que se extienden desde Florida hasta Chicago.
Un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que El mexicano Francisco Asiain Bahena dirigió docenas de grandes envíos de efectivo a ocho ciudades de EE. UU. e intentó introducir metanfetamina de contrabando en el país.
Por lo tanto, enfrenta cargos de concierto para cometer lavado de dinero, tráfico de drogas e importación de una sustancia controlada.
El caso se remonta a marzo de 2020, cuando la policía recibió un aviso de un informante, que estaba cooperando con las autoridades y enfrentaba cargos federales de narcotráfico, quien anunció que Asiain Bahena «lavó» millones de dólares del narcotráfico en bitcoins.
El DHS tenía un agente federal encubierto que se hacía pasar por un experto en lavado de dinero en el sur de la Florida con experiencia en recolectar ganancias de drogas y convertir las ganancias de actividades ilegales en fondos de bitcoin.
Posteriormente, el acusado y sus asociados fueron rastreados dentro del territorio estadounidense por dispositivos GPS que los agentes federales colocaron en dos vehículos utilizados para transportar millones de dólares en ganancias de drogas.
En enero de 2022, Asiain Bahena y varios miembros de su familia supuestamente viajaron a Chicago para reunirse con un agente encubierto para seleccionar varios lugares en el estado de Texas desde los cuales un ciudadano mexicano podría organizar el transporte de cargamentos de drogas a todo el país.
Con información de EFE.
Sigue leyendo:
• Cártel de Snapchat: Jóvenes de Tijuana venden fentanilo en la red social y lo entregan a San Diego
• Las autoridades de Estados Unidos monitorean a los distribuidores de fentanilo a través de las redes sociales.
• Las ventas de fentanilo en los EE. UU. están creciendo a través de la Dark Web.
